شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت کرمان

از كليه سهامداران شركت سرمايه كذارى سهام عدالت استان كرمان(سهامى عام) دعوت ميكردد تا اصالتا يا از طريق اعطاى نما يندكى براساس ترتيبات تعيين شده در مقررات، در جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده اين شركت كه در ساعت ١٠:٣٠ روز دوشنبه مورخ ١٢٠٢/٠٥/٢٧ در استان كرمان ،شهر كرمان به آدرس خيابان باسداران اداره آموزش و برورش ناحيه

٢ استان كرمان ، سالن شهيد مهدوى وبه طور همزمان به صورت الكترونيكى از طريق تارنماى https://dima.csdiran.ir

بركزار ميكردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

١. استماع كزارش فعاليت هيئت مديره براى سال مالى منتهى به ٣١/٠٤/١٠٣

٢. استماع كزارش حسابرس مستقل وبازرس قانونى شركت براى سال مالى منتهى به ٣١/٠٢/١٢٠٣

٣. بررسى وتصويب صورت هاى مالى حسابرسى شده سال مالى منتهى به ٣١/٠٢/١٢٠٣

٣. بررسى معاملات موضوع ماده ١٢٩ لايحه قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت براى سال مالى منتهى به ٣١/٠٤/١٢٠٣

٥. انتخاب حسابرس مستقل وبازرس قانونى اصلى وعلى البدل شركت ء. انتخاب روز نامة كثير الانتشار

٧. تعيين حق حضور اعضاى غير موظف هيئت مديره

٨. ساير مواردى كه در صلاحيت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده است نحوه دريافت برى حضور در جلسه:

در راستاى اجراى ماده ٩٩ لايحه قانونى اصلاح قسمتى از قانون تجارت ولزوم دريافت بركه ورود به جلسه توسط سهامداران، سهامداران شركت مى بايست تا يايان روز شنبه تاريخ ١٢٠٢/٠٥/٢٥از طريق تارنماى https://dima.csdiran.ir. نحوه حضور خود در جلسه مجمع به نحو اصالت يا از طريق نماينده (به روش هاى تعيين نماينده با اراثه وكالتنامه رسمى، تعيين نماينده با ثبت در سامانه ازميان شركت هاى تعاونى سهام عدالت شهرستانى و يا ساير اشخاص سجامى شده) تعيين واعلام نمايند.

شايان ذكر است سهامدارانى كه به صورت حضورى در جلسه مجمع شركت مى كنند، در روز بركزارى مجمع وقبل از شروع جلسه مى بايست مدرك شناسايى معتبر ويا مدارك اعطاى نمايندكى رابه مسئولين بركزار كننده در محل مجمع ارائه نمايند با عنايت به اينكه راى كيرى در جلسه مجمع عمومى فوق صرفا به صورت الكترونيكى صورت فى يذيرد. خواهشمند است سهامداران محترم با ثبت نام در سامانه سجام، شركت رادر بركزارى مجمع يارى نمايند.

فراهم كننده زير ساخت الكترونيكى بركزارى مجمع:

شركت سپرده كذارى مركزى اوراق بهادار و تسويه وجوه فراهم كننده زير ساخت بركزارى مجمع به صورت الكترونيكى مى باشد. همجنين مركز تماس به شماره ١٥٤٩ در كليه ساعات شبانه روز باسخكوى سوالات سهامداران در خصوص نحوه بركزارى مجمع الكترونيكى مى باشد

مقام دعوت كننده مجمع:

هيئت مديره شركت سرمايه كذارى سهام عدالت استان كرمان